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警惕,别中招!河北省反诈中心发布近期高发电信诈骗典型案例

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发表于 2023-8-30 15:47:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

近年来,电信网络诈骗手段不断翻新,令人防不胜防。诈骗集团紧跟社会热点,“盲骗”转向精准作案,迷惑性增强,让受害人蒙受损失。






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河北反电信网络诈骗中心

日前发布一批近期高发的

电信网络诈骗典型案例

提醒广大群众一定要提高警惕

↓↓↓




刷单返利类

诈骗


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01

作案手法

诈骗分子以高薪等为诱饵,诱导被害人下载刷单APP进行垫资充值,前期小额快速返还佣金,后以“任务未完成”“卡单”“操作错误”等为借口,诈骗受害人钱款。

第一步,前期引流。诈骗分子通过短信、网站、社交软件、短视频平台等渠道发布兼职广告招募“刷单客”“点赞员”“推广员”,并将其拉入群聊,或打着“足不出户、日进斗金”的旗号以免费送小家电、免费技能培训等为幌子拉人建群。

第二步,小额返利。进群后,让受害人完成刷单、关注公众号、为短视频点赞评论、刷粉丝等任务,并在完成任务后迅速发放小额佣金,获取受害人信任。

第三步,实施诈骗。安排“托儿”在群内散布其获得高额佣金截图,以“充值越多、抢单越多、返利越多”为诱饵引诱受害人下载虚假刷单APP做“进阶任务”,以“任务未完成”“卡单”“操作异常,账户被冻结”等各种借口诱骗受害人加大投入进而骗取更多资金,直至受害人发觉被骗。

02

典型案例

家住石家庄市桥西区的受害人李某是一位在家待业的宝妈,偶然间在一个微信群中看到有陌生人发布招聘兼职广告,心想正好可以赚点钱补贴家用,于是添加了此人微信,对方让其下载一个叫“企业通”APP并且用手机号码注册登录,后其按照事务员的指导下进行操作。一派单员让李某登记完自己的信息后,又发了一个叫“乐汇通”的APP用来接单,李某先登录对方的账号在客服的指导下完成了几单,佣金都成功转到账号里了,之后便开始自己抢单,一天做了70联单,等其把当天的70联单做完后发现绑定的银行卡被冻结,无法提现,最终对方以需要解冻资金为由让其转账10万元,共计骗取受害人16万余元。

03

警方提示

“刷单、刷信誉”本身就是违法行为,并非正当兼职。刷单就是违法,刷单就是诈骗,拒绝刷单,从我做起!



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 楼主| 发表于 2023-8-30 15:47:47 | 显示全部楼层

冒充公检法类

诈骗


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01

作案手法

诈骗分子通过冒充公安、检察院、法院等国家执法、司法机关工作人员,以打电话、发短信的方式,声称受害人的身份被冒用或涉嫌各类犯罪,要求受害人配合相关工作,进而诱骗受害人将钱财转入诈骗分子提供的账户。

第一步,骗取信任。诈骗分子通过非法手段获取受害人个人信息,如身份证号码、住址、电话等个人隐私信息来取得受害人的初步信任,同时通过改号软件将来电显示为警方办公电话,并让受害人拨打114查询验证,进一步增强信任。

第二步,震慑恐吓。诈骗分子声称受害人因涉嫌犯罪被通缉,并通过出示伪造的“通缉令”“拘捕令”,增加骗局的真实性,让受害人陷入恐慌。

第三步,引导转账,完成诈骗。利用受害人的恐慌心理,诱导其去宾馆等独立空间进行深度洗脑,以帮助其洗脱罪名为由,要求受害人将资金转入对方提供的“安全账户”中,从而完成诈骗。

02

典型案例

家住邯郸市涉县的刘某在家接到一陌生号码来电,对方自称是邯郸市公安局民警,要求其添加一个微信账号。刘某添加后与对方进行微信语音通话,对方称其涉嫌诈骗、洗钱犯罪,让其打开手机浏览器输入对方提供的一个网址,由该网址登录了一个网站,并按照对方要求将自己的一张中国邮政储蓄银行银行卡交易密码以及自己的手机号输入了该网站。后刘某收到银行官方短信,通知其本人银行卡向他人转账3万余元,刘某转账完成后发现被骗。此案共计骗取受害人3万余元。

03

警方提示

公检法等机关绝不会采取电话、短信、微信、QQ等形式进行案件处理。凡是来电自称公检法机关,以涉嫌违法犯罪为由,要求将资金转入“安全账户”进行核查的,都是诈骗!



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 楼主| 发表于 2023-8-30 15:48:03 | 显示全部楼层

冒充电商物流

客服类诈骗


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01

作案手法

诈骗分子通过冒充电商客服人员,以交易不成功、订单异常、商品缺货等理由承诺退款或予以赔偿,添加受害人社交账号,诱导买家扫描或点击链接进行直接转账或网络贷款等操作,达到骗取钱财的目的。

第一步,获取信息。诈骗分子冒充电商平台或物流快递企业客服,谎称受害人网购的商品出现质量问题或售卖的商品因违规被下架,以“理赔退款”或“重新激活店铺”为由需要缴费,诱导被害人提供银行卡和手机验证码等信息。

第二步,诱导支付。声称误将受害人升级为VIP会员、授权为代理、办理商品分期业务等,以不取消上述业务将产生额外扣费,或不订购“保证金”“假一赔三”等服务将无法理赔退款,诱导受害人支付费用。

第三步,继续诈骗。以受害人在电商平台的积分不足为由,让受害人申请贷款提高积分,诱导受害人将贷款汇入指定账户。

02

典型案例

石家庄市的一名大学生郝某在网络上购买了一些日用品,两天后接到了一个属地为广东广州的陌生电话,自称是中通快递,称其有一个商品到了中途丢失了,要给其退款,并向受害人索要银行卡卡号。郝某添加对方QQ好友后,对方给其发过来一个二维码,称是中通快递理赔中心,郝某按照对方要求开始操作,期间将手机不断收到的验证码一并告诉了对方。骗子利用获得的信息,先后在郝某的主卡下面新办了五张二类电子账户,每一张都转出过一笔1000元的金额,之后郝某意识到被骗报警求助,共计被骗6000余元。

03

警方提示

正规网络商家退货退款无需事前支付费用,在接到要求转账汇款的电话后,请务必提高警惕,切勿随意填写银行卡密码、验证码,更不要打开屏幕共享功能按照对方指示操作。



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 楼主| 发表于 2023-8-30 15:48:19 | 显示全部楼层

贷款、代办

信用卡类诈骗


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01

作案手法

诈骗分子通过网页、微信群、QQ群等渠道发布可以提升信用卡额度、信用卡套现、办理大额信用卡或办理大额低息贷款等信息,吸引受害人下载虚假软件,以“手续费”“解冻费”“刷流水”“保证金”等名义收取费用,骗取钱财。

第一步,推广引流。诈骗分子通过网站、贷款APP、电话来电、手机短信发布虚假信息,声称可提供贷款,而且利息低、额度高、无抵押、无担保、放款快,诱导受害人下载虚假贷款APP或登录虚假网站。

第二步,引导洗脑。诈骗分子利用受害人急需用钱的心理,以放款需要“手续费”“押金”“保证金”等名义,诱导受害人先缴纳一定额度的费用。为尽快拿到贷款的受害人会放下戒心,一步步陷入陷阱。

第三步,骗取钱财。诈骗分子收到受害人转账之后便关闭APP或网站并将受害人拉黑。

02

典型案例

家住张家口市桥东区的李某是一位个体经营户,由于近期生意不景气,急需一笔周转资金,正在焦头烂额的时候,其手机上收到一条陌生短信显示:“【中邮】尊敬的用户,您已绶62000,进oev86.cn/ZTZkOD激活即用【预警】。”其点击链接后下载了一个叫“邮政金融”的APP,并尝试贷款3万元,但其发现贷款并未到账,且APP内显示贷款被冻结,其联系APP内客服询问情况,对方以需要交付解冻金为由让其转账了3万元。之后对方又以没有提现,操作失误为由,让其再次交付了9万元的保证金。但贷款仍然没有到账,当其再次询问时,对方称第二次解冻需要交两次9万元的保证金,其感觉被骗后报警求助。此案共计被骗12万余元。

03

警方提示

请到正规机构申办贷款、办理信用卡,凡是要求在放款前先交会员费、保证金等费用或要求转账刷流水的都是诈骗!



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虚假投资类

诈骗


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01

作案手法

诈骗分子通过搭建虚假投资平台、渠道,告诉受害人自己有高人指点或者内幕信息,稳赚不赔,用高额回报作为诱饵,诱使受害人投资,进行诈骗。

第一步,发布信息。诈骗分子通过网络社交工具、短信、网页,发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财信息,寻找受害人并建立联系,或通过婚恋交友平台确定恋爱关系骗取信任。

第二步,骗取信任。诈骗分子采用冒充投资导师、金融理财顾问,或谎称有特殊资源可获得高额理财回报等方式,引诱受害人加入“投资”群聊,听取“投资专家”直播课,接受“股票大神”投资指导。

第三步,小额试水。诈骗分子诱导受害人在其提供的虚假网站或APP上投资,前期小额投资试水可获得返利。

第四步,完成诈骗。一旦受害人加大资金投入后,就会发现无法提现或全部亏损,并被诈骗分子拉黑,且虚假网站、APP无法登陆。

02

典型案例

家住邢台市信都区单身多年的王某偶然间看到了一个名为“陌陌”网络交友软件,于是下载成功后通过“陌陌”聊天软件添加了一个陌生女人的微信号码,并与对方在网络上以男女朋友的身份进行相处交往。对方称自己是做数据波动的,要带其一起赚钱,之后其通过对方提供的网址链接下载了“银河”APP,并绑定其银行卡号进行注册登录,按照对方的指示对首页出现的虚拟商品按照“做多”“做空”两种形式进行购买。他先分别充值了500元、10000元进行购买操作后,成功将钱提现至银行卡,之后两天内又分别充值了两笔1万元,却发现无法再进行提现。王某发现被骗,随即来公安机关报案,被骗金额共计1.9万元。

03

警方提示

面对超高收益的投资,一定要保持高度警惕,不要被高收益的噱头所迷惑,切勿相信稳赚不赔的“买卖”,避免落入诈骗陷阱!



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冒充熟人类

诈骗


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01

作案手法

诈骗分子通过非法渠道获取受害人手机通讯录等相关信息后,假冒熟人通过网络社交平台主动添加受害人好友,用关心的口吻降低受害人戒备之心,骗取受害人信任后,诈骗分子趁势提出借钱或帮忙操作转账,从而骗取钱财。

第一步,建立联系。诈骗分子使用受害人熟人、老师照片、姓名包装社交账号,添加受害人为好友,或将受害人拉入特定群聊,或潜入受害人所在的群聊。

第二步,解除防备。诈骗分子以熟人的身份对受害人嘘寒问暖表示关心,或模仿熟人、老师等人语气发出指令,从而骗取受害人信任。

第三步,骗取钱财。诈骗分子冒充熟人或老师时,一般会模仿他们的语气,向受害人发出转账或缴纳费用的指令信息,并以时间紧迫、机会难得等借口催促受害人转账。

02

典型案例

家住承德市承德县的赵某是一公司的财务人员,一天其收到一条微信添加好友申请,对方称自己为某单位领导焦某,让其加其私人微信有事谈。赵某添加后发现对方微信名称与领导一致,寒暄后对方称自己一位亲属关联一家企业需要资金,他本人直接转账不方便,需要转给赵某让其帮忙转账。赵某和焦某本人关系很好,因此并未怀疑,发给对方自己的银行账户后,过了一会对方将转账成功的截图发给赵某,但赵某并未收到钱。对方称跨行转账有延迟,钱急用,需要赵某先垫付。赵某按照对方要求将90万余转给其提供的账户后,依然未收到转账,此时察觉有问题,经过核实发现自己被骗。

03

警方提示

凡是接到自称熟人或老师要求转账的信息时,务必要通过电话或当面核实确认,在核实确认之前切勿转账!




来源:河北日报客户端


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